LINK VÀO MOBILE MỚI NHẤT | LINKBONG88MOINHAT

 Đặt giới hạn về số tiền bạn sẵn sàng mất.

 Đặt giới hạn về lượng thời gian bạn sẵn sàng dành cho cờ bạc.

 Biết khi nào nên bước đi. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang vật lộn với vấn đề cờ bạc, sẽ có sự trợ giúp.

 Có nhiều nguồn lực và hỗ trợ khác nhau cho những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cờ bạc.

 Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn cờ bạc có trách nhiệm của chúng tôi.

 Đừng ngừng học những điều cơ bản về cờ bạc trực tuyến với hướng dẫn của chúng tôi. Nhóm chuyên gia của chúng tôi mong muốn đề cập đến mọi khía cạnh của cờ bạc trực tuyến trong phần này. Cho dù bạn đánh bạc tại sòng bạc trực tuyến ở Châu Âu hay sòng bạc trực tuyến sang trọng ở Vương quốc Anh, hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện trải nghiệm cờ bạc tổng thể và đảm bảo bạn chơi an toàn.

 Cho dù trực tuyến hay ngoại tuyến, sòng bạc, người ghi sổ và các tổ chức cờ bạc khác trước đây đã được sử dụng để rửa tiền và hoạt động tội phạm khác, khiến nhiều khu vực tài phán phải áp đặt các hạn chế. Bất chấp tất cả những điều này, bối cảnh pháp lý đang thay đổi nhanh chóng. Và vì những tổ chức như vậy tạo ra hàng triệu doanh thu, nên các khu vực pháp lý truyền thống không thích cờ bạc đang bắt đầu thay đổi quan điểm của họ.

 Việt Nam, một quốc gia mà cờ bạc là bất hợp pháp trong nhiều thế kỷ, đang nghĩ đến việc hợp pháp hóa cá cược thể thao. Hà Lan và Đức đã hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến vào năm 2021, sau các động thái của các nước láng giềng châu Âu là Tây Ban Nha, Ý, Anh, Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp và Đan Mạch. iGaming—một ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến mới—bắt đầu hoạt động tại Ontario, Canada vào tháng 4 năm ngoái.

 Mặc dù các hoạt động này nghe có vẻ giống nhau, nhưng bài viết này xem xét những điểm khác biệt chính giữa trò chơi, đánh bạc và cá cược, cũng như cách tuân thủ các quy định ở các quốc gia khác nhau.

 Sự khác biệt giữa cờ bạc sòng bạc, chơi game và cá cược

 Tại sao chương trình AML là ưu tiên hàng đầu cho ba ngành

 Nguyên tắc cờ bạc có trách nhiệm—từ cờ bạc ở tuổi vị thành niên đến đạo đức tiếp thị

 Sự khác biệt chính giữa cả ba nằm ở mức độ chắc chắn và rủi ro.

 Cờ bạc và "cờ bạc" thường được sử dụng thay thế cho nhau, tuy nhiên, cái trước phụ thuộc vào một mức độ kỹ năng nhất định (tức là Xì phé), trong khi cái sau hoàn toàn dựa trên các trò chơi may rủi (tức là roulette và các trò chơi sòng bạc trực tuyến khác).

 Đề xuất đọc: 6 hình thức rửa tiền phổ biến nhất trong sòng bạc

 Cá cược có thể liên quan đến dự đoán chiến lược về các sự kiện trong đời thực được hỗ trợ bởi dữ liệu và nghiên cứu. Các ví dụ phổ biến nhất là đặt cược vào các sự kiện thể thao, chương trình thực tế và bầu cử.

 Cờ bạc tiền điện tử là một loại cờ bạc trực tuyến sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán. Lợi ích của phương pháp này bao gồm bảo mật bổ sung được cung cấp bởi công nghệ chuỗi khối và khả năng người chơi rút tiền ngay lập tức từ tài khoản của họ, không giống như trong các sòng bạc trực tuyến truyền thống.

 Đề xuất đọc: Quy định đánh bạc bằng tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada

 Sumsub đã chuẩn bị hướng dẫn KYC cho ngành công nghiệp trò chơi ở Hoa Kỳ và Canada để giúp các doanh nghiệp hiểu luật chơi trò chơi ở những quốc gia này và tối ưu hóa quy trình xác minh của họ. Bạn sẽ học cách chống gian lận, xây dựng quy trình xác minh phù hợp, sàng lọc người dùng để rửa tiền và duy trì tỷ lệ chuyển đổi cao:

link vao 188bet

 2. Tại sao chương trình Chống rửa tiền (AML) lại là ưu tiên hàng đầu cho những ngành này

 Cờ bạc, trò chơi và cá cược luôn hấp dẫn đối với các quỹ bất hợp pháp.

 Năm 2009, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã sửa đổi các Khuyến nghị của mình để tăng thêm nghĩa vụ AML cho các sòng bạc. Do đó, các quốc gia thành viên của FATF đã củng cố bối cảnh pháp lý cho các sòng bạc, nhà cái, v.v.

 Để tuân thủ, một chương trình AML thích hợp là điều cần thiết. Mục đích của nó là ngăn chặn các khách hàng và giao dịch đáng ngờ xâm nhập vào hệ thống tài chính. Tuy nhiên, tội phạm liên tục phát minh ra các phương pháp tinh vi để bay dưới radar. Do đó, một chương trình AML thực sự hiệu quả phải xử lý các nỗ lực gian lận mới và phức tạp. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ tự đặt mình vào những tổn thất về tài chính và danh tiếng.

 Đề xuất đọc: 6 Thành phần chính của Chương trình tuân thủ AML

 Mặc dù luật AML áp dụng giống nhau đối với sòng bạc trực tuyến và ứng dụng cá cược , cá cược vẫn có những đặc thù riêng và khả năng gặp phải hoạt động rửa tiền là rất cao.

 Rửa tiền trong cá cược diễn ra dưới các hình thức sau:

 Rửa tiền trong cá cược diễn ra dưới các hình thức sau:

 Bọn tội phạm tận dụng các vụ cá cược có kết quả thấp để gửi tiền bẩn và rút nó dưới dạng “tiền thắng cược”.

 Tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp được sử dụng để tài trợ cho cá cược như một hoạt động giải trí.

 Tội phạm trực tiếp đầu tư/mua lại cửa hàng cá độ. Đây là những gì được cho là đã xảy ra ở Bremen, Đức. Do đó, chính quyền thành phố quyết định đóng cửa tất cả các cửa hàng cá cược.

 chương trình tuân thủ AML. Để ngăn chặn các doanh nghiệp cá cược trở thành nguồn gốc của tội phạm và tuân thủ các quy định về cá cược, cần phải có một chương trình tuân thủ AML kỹ lưỡng. Trong số những thứ khác, nó nên xác định cách thức công ty phát hiện, đánh giá và báo cáo tội phạm tài chính.

 Thẩm định Khách hàng (CDD). Trước khi khách hàng được phép đặt cược, họ phải trải qua quá trình kiểm tra Thẩm định khách hàng. Điều này liên quan đến việc thu thập thông tin của khách hàng để xác minh danh tính của họ và đánh giá xem họ có liên quan đến bất kỳ tội phạm nào hay không.

 Thẩm định nâng cao (EDD). Trong trường hợp có rủi ro rửa tiền cao hơn, các công ty áp dụng biện pháp được gọi là Tăng cường thẩm định. Một trong những thành phần quan trọng nhất của EDD là kiểm tra nguồn tiền của khách hàng để đảm bảo rằng chúng không đến từ hoạt động bất hợp pháp.

 Giám sát khách hàng liên tục. Đây là một lớp quản lý rủi ro bổ sung liên quan đến việc kiểm tra thẩm định liên tục đối với khách hàng và xem xét kỹ lưỡng các giao dịch của họ.

 Kiểm toán AML độc lập. Những cuộc kiểm tra như vậy cho phép các doanh nghiệp phát hiện những thiếu sót và thất bại trong các chiến lược AML của họ, đồng thời khắc phục các vấn đề của họ trước các đợt kiểm tra theo quy định. Do đó, các công ty có thể được bảo vệ khỏi các khoản tiền phạt theo quy định cao.

 Các nhà điều hành cờ bạc phải tuân thủ các luật và quy định nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (ML/FT) trong sòng bạc. Đây là một ngành đặc biệt dễ bị tổn thương do tính chất rủi ro cao và các sòng bạc trực tuyến thường mắc phải những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những khoản tiền phạt khổng lồ.